Миллионы в тени: Как Максим Криппа скрывает нелегальный бизнес за фейковыми компаниями
Признаём, что «человек-фейк» является самым уникальным мошенником, о котором нам приходилось писать. Под тоннами абсолютно бредовой фиктивной информации, Криппа пытается скрыть свой уголовный шлейф.
Захотите прочитать материалы о том, как работает нелегальный бизнес Криппы — в свободном доступе найдете информацию о том, что он вулканолог или диетолог, или же футболист. Это не важно. Главное, что Криппа забивает ключевые слова в свои бредовые материалы для того, чтобы реальные статьи о его незаконной деятельности, уголовных делах, офшорах и другие не самые приятные моменты из жизни не попались под руку. Уникальный фейкомёт Криппа работает ежедневно над созданием всё новых фантастических историй о себе.
Факты — вещь упрямая, поэтому скрыть реальный уголовный шлейф не получится. В наших прошлых материалах мы детально разобрали как устроен бизнес Криппы. Сегодня мы продолжил тщательное изучение нелегальной империи, которую создал «человек-фейк».
Не одними рынками
Новости по теме:Аммиак зашкаливает: как цех в Алматы поставлял школам и детсадам воду из-под крана
Как мы рассказывали, в Украине Криппа, если верить реестрам, является достаточно большим бизнесменом. В 11 компаниях он выступает как учредитель, бенефициар или руководитель.
От обширности направлений деятельности Криппы можно сказать, что он — «человек-оркестр». Официально его предприятия владеют рынком, занимаются оптовой продажей овощей и фруктов, обслуживают водный транспорт, а ещё… ранее Криппа предоставлял юридические услуги в качестве физического лица-предпринимателя. Какой из Криппы юрист неизвестно, но точно можно сказать, что у него всё хорошо с фантазией.
Как и всё остальное в жизни Криппы, его компании так же являются фейком. Все они работают для прикрытия уголовного следа мошенника. Иначе, как объяснить то, что, например ООО «Броварской оптовый рынок», учредителем и директором которого является Криппа, фигурирует в уголовном деле об организации нелегального онлайн-казино «Вулкан» и финансировании терроризма?
Криппа против налоговой
Это не единственные «косяки» в жизни Криппы. Ознакамливаясь с его предпринимательской деятельностью, можно найти много интересного. Предприятие ООО «УМТС», 60 % которого принадлежит Криппе, помимо всё того же уголовного дела об организации нелегального онлайн-казино «Вулкан» о котором мы уже упоминали, в 2012 году налоговая выявила ряд фиктивных договоров ООО «УМТС» с другой компанией.
Было установлено, что благодаря фейковым документам, предприятию Криппе удалось уклониться от уплаты более 100 тысяч гривен налогов (около 15 тысяч долларов). Но компания Криппы не согласилась с таким решением контролирующего органа, обжаловав его в суде. Суд стал на сторону налоговиков, и подтвердил законность штрафа. Примечательно, что суды по этому делу длились вплоть до 2020 года. «УМТС» никак не мог смириться с неминуемым поражением в судебном деле, и дошел до Верховного суда Украины. Тем не менее, таким образом получилось исключительно потянуть время. Все судебные инстанции Украины стали на сторону фискалов.
Новости по теме:Смольный заплатит собственному ГУПу четверть миллиарда рублей за чистку акваторий Петербурга
Газовый отмыв
Пожалуй, самое интересное из того, что удалось откопать в новых документах об уголовных делах, которые возбуждены против компаний Криппы — это незаконная деятельность, связанная с обналичиванием средств Донецкого облгаза.
По данным следствия, должностные лица ОАО «Донецкоблгаз» организовали преступную схему, связанную с отмывом средств компании. В период с февраля 2019 года по ноябрь 2019 года, схемщикам удалось незаконно вывести 12 миллионов гривен. До этого, в 2017 году им уже удалось вывести более 4 миллионов гривен. Общий ущерб составил 16 миллионов гривен (около 600 тысяч долларов США). По этому факту в 2020 году было возбуждено уголовное дело.
Кажется, причём здесь Криппа? Одно из предприятий, которое помогало «Донецкомуоблгазу» выводить средства, является АО «ЗНВ КИФ «Дельта Инвест проект». Криппа является бенефициаром в этом предприятии. Самое интересное, что уставной капитал «Дельта Инвест Проект» составляет 210 миллионов гривен или 8 миллионов долларов. Огромные средства как для проектного бизнеса.
Как удалось установить, ни одна из компаний Криппы не работает по основному профилю деятельности. Все предприятия — это лишь ширма для проведения незаконной деятельности «человека-фейка».
Деньги не проблема
Анализкомпаний Криппы свидетельствует исключительно об одном — он банкрот. Но это, конечно же, если верить той информации, которую бухгалтерия уголовного бизнесмена передаёт в налоговую.
На деле же Криппа скупает недвижимость в Киеве и пригороде столицы Украины. Только один комплекс для отдыха в элитном посёлке Козин под Киевом обошелся Криппе в 310 миллионов гривен. Помимо этого, уставной капитал его компаний составляет около полу миллиарда гривен. А ещё Криппа через свои компании стал собственником отеля «Днепр» в центре Киева. Стоимость лота составляла 1 миллиард 111 миллионов гривен. Если подитожить все цифры, получается, что только официальной собственности в Криппы на общую сумму около 2 миллиардов гривен или 55 миллионов долларов по нынешнему курсу.
Странно, что налоговая инспекция не взялась проверять происхождение средств мошенника. Нам оно известно — это нелегальное онлайн-казино и порно бизнес. Сколько ещё будет работать весь уголовный спрут Криппы — вопрос открытый.
Продолжаем вскрывать скелеты в шкафу мошенника.
Читайте більше новин по темі:
Распечатать