Как из «Открытия» вывели миллиарды через кипрские офшоры и компании Минца
Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Лира», связанного с миллиардером Борисом Минцем. Инстанция пришла к выводу, что материалы не доказывают связь между Чубайсом и неплатежеспособностью компании.
В истории разбирался корреспондент УтроNews.
Гуцериев тоже в деле?
ООО «Лира» было зарегистрировано в 2012 году. Собственником компании обозначен кипрский офшор ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, заходивший в капитал организации как минимум дважды. В 2016 году ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД передал контроль над ООО «Лира» другой кипрской компании АРХ. МАКАРИУ III, 88, 3 ЭТАЖ, 1077, НИКОСИЯ, КИПР, а в 2017 вернул ее обратно.
Операция с АРХ. МАКАРИУ III, 88, 3 ЭТАЖ, 1077, НИКОСИЯ, КИПР была связана с банковским кредитом – над долей в 2017 году висело банковское обременение. Похоже, это именно те деньги, которые были выведены из «Открытия».
ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД было ликвидировано в 2022 году, поэтому де-юре у ООО «Лира» с тех пор нет собственника. ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД напрямую связано с базовым кипрским офшором Минца O1 GROUP, который на Кипре упомянут среди интересантов ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.
Еще прозрачней ситуация с компанией АРХ. МАКАРИУ III, 88, 3 ЭТАЖ, 1077, НИКОСИЯ, КИПР, чье название представляет собой адрес O1 Group на Кипре. Минц даже всё это не скрывал – например, все эти сведения присутствуют в соглашении на право распоряжаться голосующими акциями с ГК «Сафмар» Михаила Гуцериева.
В этом интересном документе от 2017 года черным по белому написано, что головным предприятием Минца является О1 ГРУПП ЛИМИТЕД с офисом на улице Арх. Макариу дом 88. Похоже, оба собственника ООО «Лира» также принадлежали О1 ГРУПП ЛИМИТЕД.
Показательно присутствие Гуцериева в хитрых схемах Минца времен краха «Открытия». Ведь его племянник Микаил Шишханов был назначен главным виновным по краху Бинбанка, обязательства по которому, как и с Минца, выбивает банк непрофильных открытий «Траст». Неужели тогда Минцу поспособствовал легендарный «дядя Миша»?
Подручные Минца и дача Чубайса
Руководителем ООО «Лира» до 2019 года был Николай Сапегин, а до 2022 года – Манвел Мкртумян, после чего контроль над брошенной компанией перешел в руки конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова. Именно он и потребовал привлечь Чубайса к субсидиарной ответственности наряду с Сапегиным и Мкртумяном, но суд согласился только по последнему гендиректору.
Сапегин был гендиректором ООО «Гектор», которое существовало в России с 2017 по 2020 годы. Собственником этой структуры являлся еще один кипрский офшор – ИНКОННУ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Там руководителем значилась некая Валентина Гоева.
В кипрских документах женщина обозначена в качестве гражданки Литвы, но, как утверждают авторы сайта Intelligenceonline.con, якобы разговор идет о киприотке, которая являлась юристом Минца. При этом сам материал рассказывает о том, как банки «Открытие» и «Траст» пытаются взыскать собственность Минца в Нью-Йорке.
Присутствие офшора Гоевой в коммерческой деятельности Сапегина подтверждает, что он является подручным Минца и даже напрямую связывает его с Чубайсом. Дело в том, что Гоева является директором еще одной кипрской структуры 01 Trust Services Limited.
Данная компания в 2012 году передала 21 млн 900 тысяч долларов швейцарской конторе СФО КОНЦЕПТ АГ, которая строила для Чубайса дачу в Переделках. Эти деньги Чубайс заработал очень интересным образом. В 2010 году политик купил за 30 млн рублей земельный участок в 250 гектаров в Осташковском районе Тверской области, который затем разделяется на три части и продается за 136 млн рублей каждый.
Данные 408 млн рублей Чубайсу заплатило ООО «Бизнес Инвест», ассоциированное с Минцем. Так, Чубайс получил чистую прибыль в 378 млн рублей по курсу начал десятых годов. Кроме того, Чубайс и Минц в 2007 году организовали ЗПИФ «Инвестиционные компании», куда политик вложил 505 млн рублей. У Чубайса было 54,8%, а Минца – 45,2%, причем к 2015 году стоимость активов ЗПИФ составляла почти 4 млрд рублей. Юридически это произошло из-за того, что в Фонд внесли тверские участки Чубайса.
В 2015 году ЗПИФ «Инвестиционные компании» прекращает свою деятельность, а Чубайс получает 1,8 млрд рублей или около 30 млн долларов. 7 млн долларов ушли в качестве выплаты долга Рубену Вардаряну, а 21 млн были переданы Минцу и вложены через 01 Trust Services Limited в СФО КОНЦЕПТ АГ для возведения домов в Переделках. Ловкость рук и никакого мошенничества, а главное, что всё это считалось легальным.
Чубайс в этой истории даже стал потерпевшим после того, как его то ли бывший охранник, то ли адъютант Сергей Крыченко переоформил объект в Переделках на себя. Дело развивалось в интересах Чубайса, несмотря на несоответствие цифр в документах и спорность их происхождения.
Вне зоны досягаемости
Аналогичным образом следует оценить и последнего гендиректора ООО «Лира» Манвела Мкртумяна, который стал субсидиарным ответчиком по долгу Минца.
У мужчины почему-то нет своей страницы на Rusprofile.ru, но его полный однофамилец значится последним гендиректором сразу трех закрытых российских компаний, две из них – ООО «Промсервис» и ООО «Пандора» записаны на компанию из Кардифа ЭКСПОСПЕЦИФИК ЛТД. Директором организации в Великобритании также является Мкртумян, причем оно обозначен там как гражданин Армении.
Всё это в стиле Минца – этот бизнесмен в РФ зарабатывал, а весь свой бизнес завязывал на офшорные компании и иностранные банковские счета. Интересно также, что Сапегин и Мкртумян прикрыли все свои компании в России – видимо, они, как и Минц с Беляевым, Гоевой и Чубайсом, находятся вне зоны досягаемости для российской юстиции.
Деньги открытия
Сюжет с ООО «Лира» сводится к банку «Открытие». В 2017 году перед тем, как Центробанк объявил о санации кредитной организации, из нее было выведено порядка 34 млрд рублей в пользу структур Минца. В 2018 году эти обязательства перешла к банку непрофильных активов «Траст», который теперь присутствует в реестре кредиторов ООО «Лира». Сумма требований равняется 10,1 млрд рублей. Из них 7,5 млрд рублей приходится на основной долг, а остальное это накопленные проценты за пользование чужими деньгами.
После того, как «Открытие» развалилось, Борис Минц с сыновьями Дмитрием и Александром уехал жить в Лондон, а против начало разворачиваться делопроизводство. В 2019 году «Траст» обратился в Высокий суд Лондона с иском к семейству Минцев на 700 млн долларов, а в 2020 году все трое были заочно арестованы в России по делу растрате.
В определении суда не объяснено, почему Чубайса не привлекли к субсидиарной ответственности, данная участь постигла только бывшего генерального директора ООО «Лира» Манвела Мкртумяна. Кроме того, в документах не сказано, а как «реформатор» вообще связан с этой историей. Мы выше показали, как это строились отношения Минца и Чубайса, однако их взаимодействие по ООО «Лира» публично не обозначено, хотя нет сомнений, что оно действительно могло иметь место.
Чубайс и его олигарх
Минц и Чубайс познакомились в начале девяностых как младореформаторы. В 1994 году Минц из Иваново переходит работать в команду Чубайса. После выборов 1996 года Чубайс становится главой Администрации Президента РФ и вместе с ним на Старую площадь переезжает трудиться Минц, который в Москве знакомится с Вадимом Беляевым.
Беляев в девяностые организовал группу «Открытие», где к нему в начале нулевых присоединяется Минц, долю акций в организации, по слухам, получил и Чубайс.
К 2017 году «Открытие» превратилось в крупнейший финансовый конгломерат в России, однако вместе с этим структура набрала долги и токсичные активы, после чего схлопнулась. Чубайс тогда, по слухам, мог намекнуть Минцу и Беляеву о скором решении ЦБ по санации, после чего те начали выводить из банка деньги.
Беляев и компании-прокладки
Основной вывод денег из «Открытия» организовал Беляев, который являлся в группе основным акционером. Беляев для этого использовал два дивизиона компаний – один из 26 структурных единиц, а другой – вообще из 125. Вероятно, это был самый большой отмывочный конвейер в российской истории.
В остальном схема применялась стандартная – «Открытие» выдавало кредиты фирмам, а те затем делили деньги и выводили их на счета компаний-прокладок. Интересно другое – Беляев сразу убыл из страны и даже переименовался в Нью-Йорке в Вольфсона, а Минц еще некоторое время находился в зоне досягаемости правоохранительных органов. Кто ему тогда помог уехать, остается тайной. Кроме Чубайса слухачи называли имена главы ВТБ Андрея Костина и руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Распечатать