Мексика (2)
2379
Наркобарону в Мексике грозит обвинение в госизмене за передачу информации о картеле властям США
История с задержанием лидеров наркокартеля «Синалоа» после прибытия в США на частном самолете получила неожиданное продолжение.
2400
«Самую богатую ученицу Роберта Кийосаки» задержали в России вместе с мужем и сыном
Бизнес-коуча Наталию Закхайм с семьёй подозревают в введении в заблуждение граждан под предлогом продажи обучающих курсов по инвестициям.
2422
Мексиканские наркокартели выбрали Citigroup для отмывания денег
Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.
2439
Китайские подпольные банки отмывают деньги наркокартелей и итальянской мафии
Эта схема позволяет наркоторговцам отмыть наличные, богатым китайцам, бегущим из Поднебесной — незаметно вывести свои активы, а подпольным банкам — заработать на комиссиях, пишут СМИ.
30 мая 2025
В Москве арестованы руководители «Мосотделстрой №1» и подрядчики по делу о многомиллионной взятке
30 мая 2025
США исключают возможность вступления Украины в НАТО и готовы остановить расширение альянса