Обнальщики
Страницы (1):
1
2530
Одного «обнала» мало: «мутные» госконтракты Темура Псутури?
Может ли Темур Псутури быть причастен к возможному хищению миллиардов по госконтрактам в Костромской области и других регионах страны?
2460
Раскрыты детали работы крупномасштабной обнальной схемы на 18 миллиардов рублей
Ранее стало известно о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.
2492
Задержан второй предполагаемый организатор группы «обнальщиков» на 18 миллиардов рублей Кирилл Москаленко
По данным СМИ, сегодня, 5 мая, прямо на трапе самолета был задержан предприниматель Кирилл Москаленко по делу о незаконной банковской деятельности. Гендиректор компании Темура Псутури «Строй-Инвест» возвращался из поездки в Египет.
2396
ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян
ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей.
Страницы (1):
1
17 июля 2025
Европейский университет получил штраф за отчёт, якобы подрывающий репутацию российских судебных экспертов
17 июля 2025
Россия вводит упрощенный порядок взыскания налогов с физических лиц с 1 ноября 2025 года
17 июля 2025
Как депутат Григорий Аникеев лишил свободы и разворовал криптовалюту своего близкого соратника в Азербайджане
17 июля 2025
Бывший следователь ГСУ СК по Москве Левон Агаджанян освобождён досрочно после года в колонии
17 июля 2025
Россия рассчитывает на диалог с Украиной по мирным меморандумам в ближайшем раунде переговоров
17 июля 2025
Совет Федерации готовит россиян к налоговому давлению и новой волне приватизации во имя СВО
17 июля 2025
Участники преступной группы в Красноярском крае незаконно обналичили материнский капитал на 354 миллиона рублей
17 июля 2025
Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров зависит от завершения обмена телами
17 июля 2025
Власти Грузии рассматривают возможность перехода на китайскую систему CIPS из-за риска отключения от SWIFT