Росфинмониторинг
2189
Блогера Анатолия Несмияна включили в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
2190
С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан
Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.
2193
Росфинмониторинг рассчитывает усилить контроль за операциями в системе «Мир»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
2206
В Уфе произошло первое «удалённое ограбление» в России
Первое «удалённое ограбление» в России: в Уфе мошенники заставили женщину ограбить два офиса микрозаймов.
2197
Заключение под финансовый колпак: как силовики используют финансовый контроль для мониторинга граждан
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
2224
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили россиянке проверкой ФСБ из-за невыплаченного кредита
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.
2222
Аферисты обманом заставляют жертв спасать деньги и переводить на их счета
Мошенники воруют деньги россиян под видом мошенников. Об абсурдной схеме развода рассказали в МВД.
2223
Аферисты обманом заставляют жертв спасать деньги и переводить на их счета
Мошенники воруют деньги россиян под видом мошенников. Об абсурдной схеме развода рассказали в МВД.
2254
Женщина из окружения Абрамовича лишилась 41 миллиона рублей после звонка от псевдосиловиков
Бывшая помощница Абрамовича передала аферистам 41 млн рублей
2213
Уборщицу Кремля развели на 3,3 миллиона рублей, заставив снять деньги и передать мошенникам
Уборщицу Кремля развели на 3,3 млн рублей. Когда она снимала деньги в банке, к ней подошёл полицейский, но мошенники предвидели и это — поэтому уборщица рассказала ему выдуманную историю про покупку дома в деревне.
2239
Покупка слитков и драгмонет в России теперь под колпаком у властей
Банки обязали сообщать властям о покупке россиянами драгоценных монет и слитков
2254
Росфинмониторинг добавляет подростков в список террористов
Росфинмониторинг внес в список террористов двух 17-летних жителей Свердловской области
2287
Часы Cartier и Rolex за миллионы: дочь бывшего вице-президента РЖД стала жертвой мошенников
Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Cartier и Rolex стоимостью более миллиона рублей.
2383
Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" обманули на 10 миллионов рублей
Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" развели мошенники на десять миллионов рублей.
2402
Дело «РМНТК-ТС» вскрывает возможное давление на судей и скрытые интересы в банкротстве
В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.
05 июня 2025
Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев рискует лишиться имущества из-за дела о скрытых доходах
05 июня 2025
Глава «Военторга» Владимир Павлов подозревается в масштабных хищениях военных контрактов
05 июня 2025
Экс-руководитель Казанского вокзала Москвы Игорь Черников стал фигурантом дела о посредничестве при взятке
05 июня 2025
Мать основателя ресторанов Fish Point Антона Красильникова лишилась более 100 миллионов рублей из-за мошенников
05 июня 2025
Как близкий сподвижник Константина Голощапова Камил Магеррамов покупает лояльность силовиков в изгнании