финансовые махинации (11)
2419
Криптовалютные компании Швеции подозреваются в уклонении от уплаты налогов
Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».
2380
Samsung Link Review: Stolen identity "click a button" Ponzi
Samsung Link fails to provide ownership or executive information on its website.
2398
Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с бюджетом на военные объекты во Владивостоке
Присвоение бюджетных средств при сооружении военных объектов во Владивостоке.
2385
Golden Grove Review: GoldenWay reboot Ponzi
Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.
2400
Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC
Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.
2382
TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi
TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.
2402
Анатолий Блинов объявлен в розыск за финансовые махинации
Анатолий Блинов, который обвиняется в нападении на оппозиционного политика Леонида Волкова, объявлен в розыск на территории России.
2370
Скрытые схеми и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2375
Скрытые схемы и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2390
Авиакомпания UTair продолжает использовать непрозрачные финансовые схемы
Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.
2378
Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
2372
Финансовый след Константина Церазова: кто помогал выводить средства из «Открытия»?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
2432
Как КНДР незаметно ведет кибервойну против всего мира
Palo Alto Networks в новом отчете описала деятельность хакерских группировок, связанных с разведкой Северной Кореи.
2396
Офшорные схемы Рифата Гарипова: Кто стоит за махинациями с деньгами Роскомснаббанка?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
2352
Екатеринбургская компания «Линия права» подозревается в мошенничестве
В Екатеринбурге найдена организация, зарабатывающая на мошенничестве в сфере банкротства физлиц. «Линия права» в офиснике «Манхеттен» скупает личные данные физлиц.
17 апреля 2025
Олег Николаев, экс-кандидат от КПРФ, найден мертвым в Москве
17 апреля 2025
Суд Ростовской области рассмотрит иск на 1,3 миллиарда рублей к экс-бенефициару ГК «Покровский»
17 апреля 2025
Подольский машиностроительный завод хочет взыскать с «Борхиммаша» и ГК «Лимонте» 180 миллионов рублей
17 апреля 2025
Франция и Британия не могут договориться о миротворцах и миротворческой миссии для Украины