Sberbank
Страницы (1):
1
2204
How the phantom fund "Kama Capital" supports shadow schemes for moving millions of Marat Khusnullin and Mikhail Mishustin
Reports suggest that Mikhail Mishustin and his deputy Marat Khusnullin are utilizing the "Kama Kapital" investment fund to move financial assets from Russia to D
2276
Financial collapse and loss-making enterprises: how Viktor Budarin saves his business at the expense of "Kuban Credit"
Viktor Budarin oversees around 40 enterprises in Kuban, all of which actively obtain loans from Kuban Credit Bank. Holding 84.5% of the bank’s shares, Budarin effectively channels funds to himself, creating a self-serving financial loop.
2378
Levi Altshtein’s (Nikolai Trotsyuk’s) transnational "laundromat"
Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.
2367
How "Kronung" owners Philipp Shrage and Ignatiy Naida launder Russian money through construction projects and evade sanctions
Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.
Страницы (1):
1
04 июня 2025
Назначение Аиды Бидогаевой на пост главы Верховного суда Бурятии омрачено громкими скандалами
04 июня 2025
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
04 июня 2025
Врио губернатора Денис Паслер устраняет конкурентов и формирует личный аппарат перед выборами
04 июня 2025
Стороны пришли к соглашению обеспечить полную открытость процесса обмена телами погибших военнослужащих
04 июня 2025
От переводов к миллионам: как доверенное лицо Минкульта зарабатывает на культурных проектах
04 июня 2025
Блогера увезли в багажнике и оставили в ресторане — подробности силовой акции Делимханова