США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности — элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнётся 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.
Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его
Распечатать
12 июня 2025
Линн Трейси уходит с поста посла США в России
12 июня 2025
Госконтракты на 5,9 миллиона рублей по информационному сопровождению Самары достались связанной с Кремлем компании
12 июня 2025
Рейтинги «СМ.Сити» по качеству и объёмам строительства в Красноярском крае оказались фикцией
12 июня 2025
Опубликованы кадры с места крушения самолета в Индии
12 июня 2025
Власти рассматривают меры против Telegram в РФ
12 июня 2025
Сайт «Миротворец» внёс Михаила Ефремова в свою базу