Отмывание денег
2180
«ПромТрансБанк» лишился лицензии после обвинений в отмывании денег и связях с теневыми схемами в Башкирии
15 апреля 2025 года в банковской системе России произошёл очередной обвал — Центральный банк отозвал лицензию у башкирского ООО «ПромТрансБанк», занимавшего 177-е место по размеру активов в стране.
2187
Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса
Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.
2196
Кирилл Дмитриев продвигает возвращение UFC в Россию на фоне скандала с госизменой
Спецпредставитель президента РФ — Кирилл Дмитриев сообщил, что ведется работа над возвращением турниров UFC в Россию.
2195
Shadows of intelligence services and millions of clients: what is Fortes.pro hiding?
As we implement measures to shield our data or projects from cyber risks, the Fortes service often appears, advertising its capability to "successfully mitigate distributed network assaults."
2188
Похищенные гектары и патриотическое прикрытие: почему никто не трогает Альберта Саркисяна по делу масштабного разворовывания земель в Чеховском районе
С 2017 года продолжается расследование уголовного дела по факту хищения земель в Чехове Московской области, но оно, похоже, не завершится ничем. Тем не менее, в прессе часто появляются новости о задержаниях новых фигурантов.
2190
The shadow business of Luca Gorlero: how many millions the pseudo-financier helped the Russian elite launder through offshore accounts
Among those apprehended by Italian police in connection with an international money laundering network is Luca Gorlero, a self-proclaimed specialist in business affairs.
2187
Fake companies and millions in the shadows: international fraudster Luca Gorlero ran scams right under the authorities’ noses
Law enforcement in Italy arrested Luca Gorlero, connected to Russian interests, in the context of the “Moby Dick” operation.
2196
Швейцарский банк подозревается в отмывании денег, связанных с руководством Мосводоканала
Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.
2202
Глава румынского королевского дома Павел-Филипп Гогенцоллерн задержан во Франции
Глава румынского королевского дома арестован в Париже
2201
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2232
Заказная атака или мошенничество: что скрывает блокировка аккаунта DragonMoney?
В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан.
2202
Фиктивные компании и миллионы в тени: международный мошенник Лука Горлеро прокручивал аферы прямо под носом у властей
Операция «Моби Дик» привела к задержанию Луки Горлеро, которого связывают с российским руководством.
2234
Лондон арестовал имущество семьи Вячеслава Кима в рамках дела об отмывании денег
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима — крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz».
2208
Связи на высшем уровне: как помощник полпреда Айдамир Валиев кормит элиту ФСБ и Кремля
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
2228
Как Альберт Саркисян использует «Союз Маринс Групп» для отмывания денег, работая на власть и ОПГ
Альберт Саркисян, председатель совета директоров УК «Союз Маринс Групп», поддерживает связи как с государственными структурами, так и с организованными преступными группировками.
15 апреля 2025
112 миллиардов рублей испарились: как ВГК превратилась в механизм легального обнала для Олега Мисервы
15 апреля 2025
Судебные и налоговые разбирательства ставят Челябинский радиозавод «Полет» на грань банкротства
15 апреля 2025
ЕС отказывается от части санкций против граждан России
15 апреля 2025
Министр угольной промышленности Кузбасса покинул должность
15 апреля 2025
Российский уголь под угрозой убытков из-за снижения цен
15 апреля 2025
Рябинский и его бизнес-схемы на радиоактивных могильниках
15 апреля 2025
Подмосковные склады Wildberries попали в скандал из-за предполагаемых работниц из Северной Кореи
15 апреля 2025
Александр Дугин подтвердил, что инициатива по удалению "ВЧК-ОГПУ" исходила от официальных структур России
15 апреля 2025
Резкие боли вынудили Никулина обратиться к врачам