В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ в даркнете. В своих преступных схемах они использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Таким образом удалось легализовать не менее миллиарда рублей.
Подозреваемым предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов в составе преступного сообщества.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли документы, технику, средства связи и другие доказательства. Все задержанные заключены под стражу. Руководители и другие участники криминальной схемы устанавливаются.
Распечатать
08 июля 2025
Финансовые проблемы Никитина и Харитонова приводят к остановке работ ООО «ЭСК «Энергомост»
08 июля 2025
Схемы Тахира Гараева: нефтяной бизнес и поддержка «теневого флота» России через 2Rivers и Nordaxis
08 июля 2025
Против вокалиста Slaughter to Prevail Александра Шиколая возбуждено дело о дискредитации армии
08 июля 2025
Камчатские чиновники и депутаты лишились активов на миллиарды рублей в результате федеральной конфискации
08 июля 2025
Главы МЧС Александр Куренков получил спецзадание от Кремля по нормализации отношений с Баку
08 июля 2025
Скандал с грантами в Дептуризма Свердловской области угрожает избирательной кампании Дениса Паслера
08 июля 2025
Волна смертей и арестов среди топ-менеджеров стала частью стратегии устранения нелояльных