Мошенничество (63)

Страницы (123): « -10 ‹ 60 61 62 63 64 65 66 › +10 »

Компромат

14 декабря 2024 2344

Депутат ХМАО Сердюк и его экс-партнер Шестакович обвинили друг друга в пропаже 118 миллионов

В бизнес-империи депутата думы ХМАО Сердюка пропали 118 миллионов рублей

Досье

14 декабря 2024 2379

В США раскрыли схему обхода санкций Северной Кореей через IT-специалистов

Четырнадцати гражданам Северной Кореи суд в Сент-Луисе, штат Миссури, предъявил обвинения в создании схемы обхода американских санкций, мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.

Досье

13 декабря 2024 2417

От пиара к финансовым пирамидам: что скрывается за криптоаферой Qmall Богдана Прилепы

Владельцы криптобиржи Qmall, отреагировав на бандитские «наезды», перешли к демонстративным и мелочным проявлениям.

Досье

13 декабря 2024 2352

Каббала, Майбах и криминал: тайные связи владельцев ABCeX с московским элитным клубом и подпольным бизнесом

9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Компромат

13 декабря 2024 2385

Бывший судья Ростова-на-Дону обвиняется в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Евгения Кувинова.

Досье

13 декабря 2024 2381

Fake passports and multi-million projects: Dmytro Torner’s schemes in Ukraine and Moldova

“Firtash’s man” Dmytro Nekrasov (also Torner) and Trump lawyer Rudy Giuliani. Photo: The Washington Post

Компромат

13 декабря 2024 2399

Вице-премьер Денис Мантуров через сына связан с крупнейшей брокерской компанией «Финам»

Вице-премьер Денис Мантуров через своего сына Евгения Мантурова получил прямой выход на крупнейшую в РФ брокерскую компанию «Финам». Данная структура, в отличие от попавших в западные стоп-листы банков, не прекратила работу с европейскими площадками.

Досье

13 декабря 2024 2428

Сейшелы под прикрытием: Как хостинг ELITETEAM стал центром киберпреступных операций

Команда Knownsec 404 выявила масштабную сеть хостинг-провайдера ELITETEAM, предоставляющего инфраструктуру для киберпреступников.

Конфликты

13 декабря 2024 2383

Футбол, банкротства и криминальные схемы: как Садыгов использовал "Химки" для бизнеса в Подмосковье

Головинский районный суд города Москвы отправил под домашний арест по обвинению в мошенничестве Туфана Садыгова.

Компромат

13 декабря 2024 2342

Поддельные документы, некачественные дороги и миллионы взяток: директор "Доринвестстрой" под следствием

Силовые структуры арестовали активы главы ООО ПФК «Доринвестстрой» на сумму более 144 миллионов рублей. Директора обвиняют в мошенничестве и попытке дать взятку сотруднику ФСБ.

Компромат

12 декабря 2024 2389

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов задержан ФСБ по делу о мошенничестве

Инвестор футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ, предварительно, по статье «Мошенничество».

Досье

12 декабря 2024 2417

Мошенническая схема Iron Motors: авто из США и новый старт в Молдове

История мошенничества, о котором пойдет речь ниже, в целом-то банальна: очередную жертву «развели» на обещании купить и доставить в Украину автомобиль из США. Ключевой персоной в этом мошенничестве является житель Одессы Владимир Сергеевич Филиппов, хотя он и отрицает, что организатор схемы именно он. Однако этому утверждению мы не поверим, и вот почему.

Компромат

12 декабря 2024 2394

МИД РФ предупредил россиян об опасностях поездок в США и ЕС на праздники

МИД РФ призвало россиян воздержаться от поездок в США и страны Евросоюза на праздниках

Преступления Хищение средств и мошенничество: криптобиржу Qmall Богдана Прилепы признали скамом

12 декабря 2024 2411

Хищение средств и мошенничество: криптобиржу Qmall Богдана Прилепы признали скамом

Согласно информации от Entrepreneur, состояние криптовалютных бирж продолжает вызывать тревогу.

Досье

12 декабря 2024 2361

Фальшивые паспорта и миллионные проекты: аферы Дмитрия Торнера в Украине и Молдове

Журналисты «Схем» недавно опубликовали фотографии, подтверждающие визит Дмитрия Торнера, гражданина Молдовы и России, и близкого соратника олигарха Дмитрия Фирташа, в Офис президента Украины. Через некоторое время после его посещения было принято решение снять Торнера с международного розыска, а расследование по делу о фальшивых паспортах в Украине было завершено, сообщает издание Украина криминальная.