Мошенничество (66)
2432
Дело Русстройбанка: заочный приговор и миллиарды в тени силовиков
На днях поставлена точка в одном из эпизодов громкого уголовного дела – дела Русстройбанка.
2401
Колпинский суд отказал экс-главе «Воентелекома» в замене срока на исправительные работы
Колпинский райсуд Санкт-Петербурга не стал рассматривать ходатайство бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова.
2376
Индия заблокировала 6,7 миллиона SIM-карт и 1,3 миллиона IMEI в борьбе с киберпреступностью
Министерство внутренних дел Индии сообщило , что к 15 ноября этого года было заблокировано около 6,7 миллиона SIM-карт и 1,3 миллиона идентификаторов IMEI, связанных с устройствами, которые использовались в киберпреступлениях.
2411
Алексей Семенов арестован за мошенничество: слишком поздно вернулся к израильским корням
Криминальный экс-замминистра транспорта РФ не успел до своего ареста оформить репатриацию в страну обетованную.
2363
Ростовский суд ужесточил приговор по делу о похищении и продаже детей в Шахтах
Суд в Ростове-на-Дону пересмотрел приговор двоим жителям города Шахты, осужденным за похищение и продажу детей.
2397
Коррупционный спрут Богданова: от силовиков до криминальных авторитетов
Редакция продолжает знакомить читателей с деятельностью "звездного решалы" Ярослава Богданова и его высокопоставленных партнеров в погонах.
2367
FashionTV and money from the shadows: how "socialite" Anton Gormakh used the channel for money laundering
Former FSB captain Anton Gormakh and his family have been linked to Russian authorities and criminal structures, so it’s unclear where the blow to the former fashion channel owner came from.
2429
Mandato Financial Services: финансовая ширма для схем криптоаферистов Назара Бабенко и Михаила Романенко
Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая платежные услуги, специализирующаяся на безналичных платежах, включая электронные переводы и такие способы оплаты, как кредитные карты.
2470
Shadow schemes of Nikolai Shikhidi: how do billions go through shell companies?
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
2432
Антикоррупционная "пылающая печь" во Вьетнаме: предпринимательница оказалось на грани смертной казни
Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ей назначена смертная казнь
2381
Mandato Financial Services: a financial front for the shadow operations of crypto fraudsters?
Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
2411
Финансовые махинации с векселями: бывший банкир признан виновным в крупном мошенничестве
Экс-председатель Русстройбанка выводил средства в офшоры и в 2016 году успешно покинул Россию.
2378
Бывший заместитель главы Минтранса РФ оказался в СИЗО: подробности дела
За мошенничество в особо крупном размере отправлен в СИЗО бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов.
2381
FashionTV и деньги из тени: как "светский лев" Антон Гормах использовал канал для отмывания средств
Бывший капитан ФСБ Антон Гормах и его семья засветились в связях с российской властью и криминальными структурами, поэтому неизвестно, откуда прилетело бывшему владельцу модного телеканала.
2395
Сотрудник ФСБ Алексей Шурыгин осужден за попытку вымогательства у жительницы Чечни
По информации СМИ, вынесен приговор сотруднику ФСБ Алексею Шурыгину. Он был пойман на попытке замять уголовное дело о мошенничестве против жительницы Чечни Шериповой.
30 июля 2025
Президент Молдовы Санду созывает Совет безопасности для обсуждения иностранного вмешательства в выборы
30 июля 2025
Пропаганда переключается: Владимир Соловьёв резко раскритиковал Центробанк России и его главу Эльвиру Набиуллину
30 июля 2025
Nayara Energy на грани коллапса: подсанкционные ограничения блокируют экспорт и цепочки поставок
29 июля 2025
Стармер выдвинул ультиматум Израилю: признание Палестины — в обмен на гуманитарные шаги
29 июля 2025
Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу обвиняются в Афинах в хранении фальшивых паспортов
29 июля 2025
Двойное наказание за одно упоминание: Самвел Авакян получил второй штраф за новость об ЛГБТ и Сабликовой
29 июля 2025
Коррупция в Пенсионном фонде Ингушетии: брат главы региона организовал хищение более полумиллиарда рублей
29 июля 2025
Дмитрия Барыкина объявили в международный розыск по обвинению в многомиллионном мошенничестве
29 июля 2025
Мексиканская разведка сообщила о возможной связи между добровольцами ВСУ и преступными группами