Отмывание денег (22)

Страницы (26): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »

Компромат

14 октября 2024 2385

Теневые схемы отмывания денег наркотрафика через Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Конфликты

13 октября 2024 2433

Сергей Кондратенко и Royal Pay: схема отмывания денег 1xBet на миллиард долларов

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Компромат

12 октября 2024 2434

Топ-менеджеры Garantex под угрозой: документы подтверждают проблемы Нтифо-Сиао и Каравацкого

В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Компромат

12 октября 2024 2433

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Банкстерше Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Компромат

11 октября 2024 2361

Мэр Оргеева Татьяна Кочу задержана за отмывание средств и финансирование партии "Шор"

Портал Deschide со ссылкой на свои источники пишет, что Татьяна Кочу отвечала за управление деньгами, полученными из теневых источников для членов группы "Шор" из муниципалитета Оргеев.

Досье

10 октября 2024 2381

Мошенничество в криптовалютах: Как Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают свои схемы после ликвидации RBK Money

Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.

Хищения

09 октября 2024 2400

СК задержал жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана по делу о хищениях

Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в июньском теракте

Компромат

08 октября 2024 2378

Бизнесмен Дмитрий Портнягин вышел из-под домашнего ареста после погашения долга в 188 миллионов рублей

Дмитрий Портнягин уже погасил долг по недоимкам государству в размере 188 миллионов рублей.

Хищения

07 октября 2024 2374

Семейная пара Чекалиных под домашним арестом: вывоз средств в Дубай достиг 250 миллионов рублей

Ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 миллионов рублей.

Взятки

06 октября 2024 2456

«Леогейминг» и отмывание денег: Алена Дегрик-Шевцова снова в центре скандала

Компанию известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой, которая с 2018 года стала символом украинской коррупции по мнению журналистов и упоминается в уголовных делах Генпрокуратуры переписивают на зиц-председателей.

Досье

05 октября 2024 2364

Блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер Роман Вишняк отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве

Троицкий райсуд Москвы назначил домашний арест блогерам Артему и Валерии Чекалиным, а также их бизнес-партнеру Роману Вишняку.

Cветская хроника Теневые схемы Айбокс Банка: Алёна Дегрик-Шевцова организовала нелегальные азартные игры

05 октября 2024 2442

Теневые схемы Айбокс Банка: Алёна Дегрик-Шевцова организовала нелегальные азартные игры

Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».

Досье

04 октября 2024 2414

Основатели криптобиржи Cryptex заподозрены в отмывании 112 миллиардов рублей

Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю.

Досье

03 октября 2024 2456

Бывший зять Михаила Мишустина оказался вовлечен в новое расследование в США

Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.

Компромат

03 октября 2024 2441

Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в отмывании средств

Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.