Отмывание денег (23)

Страницы (26): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

Досье

03 октября 2024 2392

Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег

Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.

Преступления В Бишкеке разоблачен международный канал легализации преступных средств: задержаны двое иностранцев

29 сентября 2024 2432

В Бишкеке разоблачен международный канал легализации преступных средств: задержаны двое иностранцев

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).

Компромат

27 сентября 2024 2410

Президент федерации Евгений Архипов обвиняется в скупости и финансовых махинациях

Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.

Досье

26 сентября 2024 2415

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова подозревают в укрытии активов и отмывании денег

Фигурант дела Иванова скрывал имущество и перераспределял преступные средства

Досье

25 сентября 2024 2443

Криптовалютные компании Швеции подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».

Преступления Михаил Жуховицкий: мошенничество и схема с паспортами третьих стран

24 сентября 2024 2415

Михаил Жуховицкий: мошенничество и схема с паспортами третьих стран

Существует известное выражение «жухать».

Досье

24 сентября 2024 2417

В Кыргызстане задержаны иностранцы по делу об отмывании преступных доходов

Преступления TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi

24 сентября 2024 2426

TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi

TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.

Досье

23 сентября 2024 2387

Скрытые схеми и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам

Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

Досье

23 сентября 2024 2385

Скрытые схемы и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам

Досье

23 сентября 2024 2407

Bill_line и деньги игорного бизнеса России: Что известно о махинациях Артема Ляшанова?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.

Преступления Блиновская погасила более 230 миллионов рублей налоговой задолженности

20 сентября 2024 2412

Блиновская погасила более 230 миллионов рублей налоговой задолженности

Скандальная инфоцыганка уже погасила 230 из 908 миллионов рублей задолженности.

Досье

16 сентября 2024 2390

Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?

СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.

Досье