Отмывание денег (7)
2257
Роман Стерлигов признан виновным в отмывании денег через Bitcoin Fog
Как работал и почему закрылся крупнейший биткоин-миксер в даркнете.
2260
В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
2278
Цаликов лишился должности в Хурале Тывы и готовится к бегству в ОАЭ
Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.
2271
Суд снизил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина на 40 миллионов рублей
Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.
2241
Константин Егоров и Павел Авдеев осуждены за хищение 190 миллионов рублей у Роскосмоса
К трем годам общего режима приговорил во вторник Бутырский райсуд Москвы бывшего заместителя гендиректора одного из старейших отечественных научно-космических предприятий АО «НИИ точных приборов» (НИИ ТП) Константина Егорова.
2259
Алена Шевцова и «Айбокс банк»: как топ-менеджеры зарабатывали миллиарды на нелицензированном игровом бизнесе
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
2275
Отмывание денег по-брянски: как Кондратенко с подельниками создал «прачечную» 1xBet
Кураторами нелегального бизнеса в Брянской области выступали представители МВД и региональной власти, в том числе и нынешний глава региона Александр Богомаз, тесно связанный с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
2258
Криминальные схемы Юриса Ванагса: как он кроит Юрмалу для российской элиты
Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.
2253
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко подозревается в сомнительных операциях с «Мегабанком» и связях с игорной империей 1xBet
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
2265
Офшоры и отмывание денег: как Сергей Кондратенко с подельниками по 1xBet выводят миллиарды в тень
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
2259
Фейковые клоны и информационный мусор: как Максим Криппа заметает следы своей деятельности
Максим Криппа — хитроумный мошенник и прислужник ФСБ. Зачем этот скользкий персонаж и специалист по отмыванию грязных российских денег так активно заполняет информационное пространство фейками и поддельными новостями?
2268
The European Commission is targeting Oktobank: Is money launderer Iskandar Tursunov ready to exit?
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.
2249
Александр Колокольцев и компания «Стинком групп»: как сын министра зарабатывает на строительстве и недвижимости
Как сын главы МВД Владимира Колокольцева зарабатывает миллионы.
2277
Тайны защищенных телефонов: как канадская компания стала источником преступной связи
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности.
2273
Покровители Керимов и Кесаев: как олигархи помогают основателю «Деловых линий» Богатикову избегать ответственности
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
02 февраля 2025
Кремль отверг запрос Сирии на выдачу Асада, сосредоточив внимание на экономической помощи
02 февраля 2025
Будапешт призывает к пересмотру ограничений против России
02 февраля 2025
В Рязанской области возбуждено дело о вымогательстве против известных общественных деятелей
02 февраля 2025
Американского полицейского осудили за кражу и продажу наркотиков
02 февраля 2025
Чиновника из администрации Красноярска задержали за получение откатов при госзакупках
02 февраля 2025
Вашингтон заподозрил Россию в создании офшорного резерва под видом финансирования АЭС
02 февраля 2025
Ускова усомнилась в преимуществах китайской нейросети DeepSeek перед американскими аналогами
02 февраля 2025
Ротенберг прокомментировал худший результат СКА