Отмывание денег (5)
2270
От NFT до криминала: Темные схемы Орловского и Шухниной
Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.
2257
Марк Бристоу в центре скандала: Мали требует миллионы от Barrick Gold
Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.
2259
Mirziyoyev’s "Troll Factory": how Innova Holding threatens journalists for articles about Octobank
Journalists and outlets writing about connections between the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev and the "laundromat" for Russian "dirty" money, Octobank, have started receiving threats.
2257
Международная операция по отмыванию денег: замешаны российские элиты и преступные группировки
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
2267
Innova Holding: фиктивная компания или теневой рычаг семейного клана Мирзиёева для сокрытия грязных схем "Октобанка"?
Журналисты и издания, пишущие о связях семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и «прачечной» для российских «грязных» денег Octobank, стали получать угрозы.
2255
Фиктивные проекты и теневые капиталы: как Леви Альтштейн превратил DGTC в "прачечную" российских денег
Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.
2276
Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
2254
"Sewage King" of Moscow Aleksandr Ponomarenko is laundering money abroad
The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.
2267
Дубайский люкс под прикрытием: сын эмира и итальянский наркобарон в одной строительной компании
Раффаэле Империале много лет жил в Дубае вольготно, хотя в Италии и Испании его разыскивали по обвинениям в наркоторговле.
2274
Теневые схемы Николая Шихиди: как миллиарды уходят через фирмы-«пустышки»?
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание правоохранительных органов.
2267
Отмывание средств, офшоры и обход санкций: как Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии
2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».
2260
Миллиардные схемы Александра Пономаренко: "канализационный король" под покровительством Сергея Собянина выводит деньги из госбюджета
В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.
2274
От мошенничества до бегства: владелец "Приосколья" исчез из поля зрения силовиков
Одиозный белгородский бизнесмен решил не дожидаться приговора и скрылся из поля зрения силовиков.
2239
В Латвии задержаны более 50 человек в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией
Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков». В следственный изолятор помещен скандально известный биснесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).
2260
Кипр отозвал «золотые» паспорта у 77 инвесторов, включая российских миллиардеров
Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.
02 февраля 2025
Кремль отверг запрос Сирии на выдачу Асада, сосредоточив внимание на экономической помощи
02 февраля 2025
Будапешт призывает к пересмотру ограничений против России
02 февраля 2025
В Рязанской области возбуждено дело о вымогательстве против известных общественных деятелей
02 февраля 2025
Американского полицейского осудили за кражу и продажу наркотиков
02 февраля 2025
Чиновника из администрации Красноярска задержали за получение откатов при госзакупках
02 февраля 2025
Вашингтон заподозрил Россию в создании офшорного резерва под видом финансирования АЭС
02 февраля 2025
Ускова усомнилась в преимуществах китайской нейросети DeepSeek перед американскими аналогами
02 февраля 2025
Ротенберг прокомментировал худший результат СКА