Офшоры
2180
Мать губернатора Смоленской области скупает коммерческую недвижимость на 300 миллионов, скрывая реальные активы Василия Анохина
Стало известно о дорогостоящих активах губернатора Смоленской области Василия Анохина, которые формально принадлежат его матери Светлане Анохиной.
2180
87 миллионов долларов на троих: Дерипаска затаскивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем»
Лондонский суд дал «Русалу» Олега Дерипаски право вручить иск Роману Абрамовичу по делу против Владимира Потанина, связанного с «Норникелем» («Русал» через Crispian владеет 4% предприятия).
2180
Бывший зять Мишустина Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне многомиллионных долгов перед ФНС
Бывший зять Михаила Мишустина ликвидирует «токсичные» активы?
2180
Антон Клубков сдал схему "отмыва" 250 миллионов долларов Григория Аникеева и рассказал, как депутат подставлял своих сообщников
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
2180
Как Усманов и Скоч разграбили Лебединский ГОК, а «швейцарский» Губкин превратили в офшорный «кошелек» миллиардеров
Миллиардеры Алишер Усманов и Андрей Скоч любят рассказывать, как они купили почти разорившейся Лебединский ГОК (их главный актив) и сделали его преуспевающим, как они стали заботится о сотрудниках предприятия и т.д.
2180
Как семья Анатолия Тихонова и чиновники Минэнерго управляют нефтяными потоками и миллиардами из «черной кассы»
В июне 2025 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор экс-замминистра энергетики России Анатолию Тихонову, его супруге Валерии Коваленко и ряду соучастников по делу о хищении миллиардов рублей, выделенных на создание ГИС ТЭК.
2180
7,5 миллиарда сквозь офшоры и ветеранов ФСБ: как парк «Волен» стал площадкой для отмывания активов группировки «Лиматон»
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
2180
Офшорная сеть «Лиматона»: как Wintersnow прикрывает миллиардные схемы и ветеранов ФСБ в «Волене»
Согласно данным, полученным журналистами от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.
2180
Более 25 миллиардов рублей незаконно выведены за рубеж через схемы депутата Григория Аникеева
Преуспевший было в выводе средств из России депутат с помощью своих помощников сумел «переставить» за рубеж более 25 млрд рублей.
2185
Уголовная тень над Струковым: после иска Генпрокуратуры вице-спикеру Челябинска пророчат новое дело
Проблемы вице-спикера Заксобрания Челябинской области Константина Струкова, с большой долей вероятности, не закончатся исколючительно изъятием бизнеса, полагает ряд источников издания, знакомых с развитием конфликта.
2182
Греф уходит с триллионами: как бывшие активы Сбербанка оказались в частных руках под вывеской УК «Первая»
УК "Первая", куда могли вывести государственные активы на сотни миллиардов рублей, помогает зарабатывать людям, которые могут быть близки к главе "Сбербанка" Герману Грефу. При этом самим "Сбербанком" эти колоссальные активы уже давно не контролируются.
2181
«Мясной король» Григорий Аникеев подозревается в крупном валютном мошенничестве и отмывании в Дубае
Тучи над депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, одним из богатейших парламентариев, сгущаются с каждым днём.
2189
Леонид Тюхтяев вывел миллиарды из Судостроительного банка и сбежал на воздушном шаре
Давно забытая история о преступном выводе активов из разоренного в далеком 2015 году Судостроительного банка обретает новую жизнь.
2180
Депутат Аникеев и Юфирева организовали вывоз 9 миллиардов рублей в ОАЭ через фиктивных лиц
По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.
2191
Схемы, смерть и госизмена: дело «Благо» превращается в спецоперацию внутри системы
Серия загадочных смертей вокруг ГК «Благо» обрастает новыми деталями, а следы ведут к теневым играм на самом верху.
15 июля 2025
В Китае экс-чиновника приговорили к смертной казни с отсрочкой за взятки на 30 миллионов долларов
15 июля 2025
Как Павел Захаров превратил ломбард «Перспектива» в фабрику люксовых фальшивок для власти
15 июля 2025
Бизнес «в тени»: как сын полпреда Артем Чайка через схему с ФНС скрывает участие в 3S Group
15 июля 2025
Закон о цифровом рубле и универсальных QR-кодах принят сразу во втором и третьем чтениях
15 июля 2025
Тахир Гараев и Этибар Эйюб: как Coralenergy и Pontus Trading превратили Дубай в хаб теневой нефти РФ
15 июля 2025
Басманный суд оставил под стражей подростка и студентов по делу о нападении на Собчак и Симоньян
15 июля 2025
Крепкий рубль и рост импорта разрушают отечественных производителей, а Минпромторг бездействует
15 июля 2025
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко подозревают в хищениях 166 миллионов рублей при строительстве полигона
15 июля 2025
В Москве арестовали экс-главу ГВСУ Вадима Выгулярного по обвинению в хищении свыше миллиона рублей
15 июля 2025
Генпрокуратура Украины отчиталась о задержании работников мошеннических колл-центров, обманывавших россиян
15 июля 2025
Скандал в алкогольной отрасли: армянские заводы подозреваются в подделке коньяка для российского рынка