Офшоры (2)
2192
Как братья Александр и Виктор Линники превратили "Мираторг" в "кормушку" фиктивных убытков и офшорных потоков
Новоиспечённые российские миллиардеры, братья Линники из «Мираторга», разбогатели за счёт средств госбанков и схем перевода денег в офшорные юрисдикции.
2212
Soft2bet Ури Полявича: отмывание средств через фальшивые казино и букмекерские сайты
В Европе была выявлена сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий, которые продолжают получать миллионы посетителей ежемесячно, несмотря на наложенные штрафы и судебные иски.
2222
Экс-сенатор Некрасов в беде: финансовые трудности, нелегальные рабочие и налоговые споры
В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.
2201
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2228
Дочь покойного миллиардера Машкевича управляет активами в США на 14 миллионов долларов
На закрытом острове Фишер-Айленд у берегов Майами, который считается самой дорогой землёй в США, была обнаружена недвижимость, принадлежащая семье покойного казахстанского миллиардера Александра Машкевича.
2233
Миллиарды, скрытые за офшорами: как Михаил Абызов теряет бизнес-империю
У бывшего олигарха, сидящего в тюрьме, постепенно отжимают его активы.
2202
A construction cartel with "shadow" schemes: how Sofia Toros and Nikolai Shikhidi take over the capital through illegal developments
Tank Passage in Lefortovo will be developed under the leadership of Sofia Toros, a former treasury official, and her relative, Nikolai Shikhidi, a well-known Kuban developer, whose namesake is tied to a series of criminal cases.
2224
Андрей Рябинский и Анатолий Козерук планируют девелоперскую экспансию в Курской области
Два околокриминальных бизнесмена планируют перехватить подряды на строительство в прифронтовом регионе.
2199
Как Александр Исаев и Альберт Авдолян вывели миллиарды из «Сибантрацита» через "теневые" схемы и офшоры
Вслед за трагической гибелью Дмитрия Босова, экс-владельца «Сибантрацита», Александр Исаев и Альберт Авдолян перевели часть активов компании в офшоры и в государственные руки.
2228
Роскошь на госслужбе: как глава РФПИ Кирилл Дмитриев стал владельцем элитной недвижимости
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и его супруга Наталья Попова за годы госслужбы приобрели недвижимость в России, Франции и ОАЭ на сумму более 7,5 млрд рублей.
2230
Рябинский и кипрский офшор: Курская область в руках девелоперов
Пока сироты получают квартиры с грибком, Рябинский мечтает о миллиардах на восстановление Курской области.
2220
Скрытые схемы: как Александр Клячин вернул себе национализированные активы с помощью скрытых структур
Федеральное правительство согласовало миллиардеру, бывшему участнику российского списка «Forbes» Александру Клячину схему возвращения активов, в конце 2023 года национализированных решением Замоскворецкого суда Москвы.
2235
Фридман и Елинсон используют Дубай для обхода санкций и продолжения бизнеса
Фридманский референт Елинсон "состраховался" с Дерипаской в Дубае.
2220
В руках государства остаются активы Абызова, но его старые соратники управляют ими
Активы Михаила Абызова — бывшего министра открытого правительства, осуждённого в 2023 году на 12 лет за создание преступного сообщества и хищение миллиардов рублей — официально перешли в руки государства.
17 апреля 2025
Госконтракты на доверии: как Эдуард Мелконян стал непотопляемым фаворитом иркутской власти
17 апреля 2025
ЦБ прикрыл лавочку Хамитова: Промтрансбанк рухнул под тяжестью афер с деньгами республики
16 апреля 2025
Soft2bet: exposed criminal network evading European laws and scamming players out of billions
16 апреля 2025
Новосибирские бизнесмены Гагины захватили СНТ в Алтае и держат людей без света и тепла
16 апреля 2025
Трамп недоволен, что после его конфликта с Зеленским европейские лидеры обнимали его в Лондоне
16 апреля 2025
Курский экс-губернатор Смирнов и его заместитель Дедов задержаны по делу о хищении бюджетных средств
16 апреля 2025
Как кубанский банкир Виктор Бударин скрывает связи с «золотым судьей» Черновым и экс-генералами ФСБ
16 апреля 2025
Повышенные пошлины Трампа могут замедлить рост экономики США