Офшоры (23)

Страницы (31): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

Компромат

15 ноября 2024 2409

От микрозаймов до офшоров: что известно о бизнес-империи Алекса Вайнштейна

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Хищения

12 ноября 2024 2396

Госконтракты для офшоров: Кто лоббирует интересы компании «Прайдекс Констракшн»?

Несмотря на налоговые нарушения, обыски, выемки и другие скандалы зарегистрированная на офшор компания «Прайдекс Констракшн» продолжает получать в России стратегические для России контракты. Разгадка на этот странный сюжет содержится в «Панамском досье».

Досье

11 ноября 2024 2363

Генеральному директору Ralf Ringer Андрею Бережному предъявили задолженность по НДС на полмиллиарда рублей

Генеральному директору российского обувного холдинга Ralf Ringer Андрею Бережному выставили задолженность по НДС в размере 0,5 млрд рублей.

Досье

11 ноября 2024 2443

Авдолян против прокурора: ЯТЭК игнорирует требования Ростехнадзора

Компании олигарха Альберта Авдоляна, близкого к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, может грозить административная ответственность - прокурор подал соответствующий иск. А не надо игнорировать Ростехнадзор.

Компромат

09 ноября 2024 2371

Alyona Shevtsova and iBox Bank: The hidden connection between financial fraud and the illegal gambling industry in Ukraine

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Досье

08 ноября 2024 2394

The fake man Maksym Krippa was also an informant on a short leash with the special services

The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.

Хищения

08 ноября 2024 2406

Майнеры и миллионы: как семья Голяшкиных зарабатывает на Братских электрических сетях

Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.

Компромат

07 ноября 2024 2368

Как приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья строят империю за рубежом

Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.

Досье

06 ноября 2024 2442

Стратегия Мошковича: сохранить офшор и вывести активы?

Олигарх, который открыто отверг политику российского государства и едва не был признан иностранным агентом, контролирует стратегически важный оборонный актив.

Компромат

05 ноября 2024 2389

Криминальные схемы Юриса Ванагса: как он кроит Юрмалу для российской элиты

Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.

Досье

04 ноября 2024 2362

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко подозревается в сомнительных операциях с «Мегабанком» и связях с игорной империей 1xBet

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Компромат

04 ноября 2024 2364

Офшоры и отмывание денег: как Сергей Кондратенко с подельниками по 1xBet выводят миллиарды в тень

Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.

Досье

04 ноября 2024 2423

Бывшие украинские чиновники владеют угольными активами в Чукотке через офшорные компании

Сергей Арбузов, бывший председатель Национального банка Украины, экс-депутат Александр Онищенко и бизнесмен Сергей Курченко, известные своей близостью к прошлому украинскому режиму, владеют угольными активами в российской Чукотке через цепочку офшорных компаний.

Досье

02 ноября 2024 2413

«Автобан» семьи Киракосянов получил госконтракт на строительство подхода к мосту через Волгу

Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.

Досье