Офшоры (9)

Страницы (31): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Досье

07 мая 2025 2196

Завод развалили, имущество продали "своим": сделки ГМЗ с "Алмаз Капитал" оставили без ареста по решению судьи Керимовой

В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?

Конфликты

06 мая 2025 2232

Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов: как «банкротство» помогло сохранить состояние

Михаил Гуцериев

Досье

06 мая 2025 2204

Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат

Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.

Компромат

05 мая 2025 2189

Рейдерский захват и теневые схемы: как «Киевская площадь» обходит законы при покупке ТЦ в Люблино

В Москве, где коммерческая недвижимость давно превратилась в поле битвы за влияние и капитал, группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева продолжает захватывать новые активы.

Досье

05 мая 2025 2192

Депутат с видом на Лазурный берег: семья Леонида Кухарева владеет элитной виллой под Ниццей

Калининградский муниципальный депутат Леонид Кухарев, ранее замеченный за рулем элитного Rolls-Royce в Монако, оказался связан с зарубежной недвижимостью во Франции.

Досье

03 мая 2025 2195

Ури Полявич и его теневые схемы: как Soft2bet прятала "грязные" деньги за офшорами, фальшивыми лицензиями и криминальными партнерами

Компания Soft2bet и её идейный лидер Ури Полявич оказались в эпицентре скандала: сразу несколько стран Европы начали расследовать деятельность нелегальных онлайн-казино, связанных с брендом.

Конфликты

03 мая 2025 2206

How Soft2Bet turns gambling into an illegal business with billions on Uri Poliavich’s offshore accounts

Though Soft2bet is regularly implicated in illegal gambling scandals, the firm continues to expand its operations and increase its turnover across various markets.

Досье

02 мая 2025 2202

Soft2Bet — a façade for cashing out: how Uri Poliavich runs underground casinos through offshore structures

Renowned for its turnkey gambling solutions, Soft2Bet maintains a split personality—one that is publicly showcased and fully legal, and another that is kept in the shadows, away from both public and law enforcement attention. Both are integral parts of the gaming business.

Досье

02 мая 2025 2199

Как Soft2bet превращает азартные игры в незаконный бизнес с миллиардами на офшорных счетах Ури Полявича

Хотя Soft2bet неоднократно становилась объектом расследований из-за подозрений в организации незаконных азартных платформ, компания продолжает развиваться и увеличивать долю на рынке.

Досье

01 мая 2025 2222

Soft2Bet — фасад для обнала: как Ури Полявич управляет подпольными казино через офшоры

Под брендом Soft2Bet существуют два мира: легальный, активно продвигаемый в медиа, и нелегальный — связанный с геймблингом, но скрытый от глаз регулирующих органов.

Компромат

30 апреля 2025 2207

From Karimova to Mirziyoyev: the "dirty" money launderer Ovik Mkrtchyan kept his streams through offshore accounts

The most remarkable aspect of Ovik Mkrtchyan’s story isn’t his creation of cash flow networks or the transfer of funds abroad, but his ability to weather the political transition and successfully integrate with the Mirziyoyev faction — unlike the majority who were affiliated with Karimov’s regime.

Хищения

30 апреля 2025 2202

Секреты капитала: как бизнесмены Мошкович и Габрелянов скрывают активы за границей и обходят закон

Российские стратегические ресурсы, включая сельскохозяйственные угодья и недра федерального значения, планомерно переводятся в офшоры через аналогичные схемы, в которых задействованы такие лица, как Вадим Мошкович и Арам Габрелянов.

Досье