Отмывание денег (2)
2203
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2236
Заказная атака или мошенничество: что скрывает блокировка аккаунта DragonMoney?
В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан.
2202
Фиктивные компании и миллионы в тени: международный мошенник Лука Горлеро прокручивал аферы прямо под носом у властей
Операция «Моби Дик» привела к задержанию Луки Горлеро, которого связывают с российским руководством.
2234
Лондон арестовал имущество семьи Вячеслава Кима в рамках дела об отмывании денег
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима — крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz».
2208
Связи на высшем уровне: как помощник полпреда Айдамир Валиев кормит элиту ФСБ и Кремля
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
2229
Как Альберт Саркисян использует «Союз Маринс Групп» для отмывания денег, работая на власть и ОПГ
Альберт Саркисян, председатель совета директоров УК «Союз Маринс Групп», поддерживает связи как с государственными структурами, так и с организованными преступными группировками.
2236
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
2312
Суд Лондона отклонил просьбу о залоге для Вячеслава Платона
Вестминстерский суд Лондона отказался отпустить под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
2227
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков ожидает экстрадицию в США
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков, которого задержали в Индии по запросу СШАЯ, вылетел в Индию ещё в феврале. Рейсом Москва — Дели с ним летели супруга Юлия (работала в WillMore, консалтинговая компания и партнёр Microsoft) и несовершеннолетний сын.
2264
Сашу Митрошину доставили в суд для избрания меры пресечения
Сашу Митрошину доставили в московский суд на избрание меры пресечения.
2255
Суд решает вопрос об аресте Митрошиной: прокуратура и следователи не согласны
Прокуратура VS СК на суде по делу Митрошиной: пока следователи просят арестовать Александру, прокуратура просит отправить её под домашний арест.
2259
Митрошина обвинила продюсера Оганесян во втягивании в нелегальный бизнес
Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян.
2269
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Митрошина обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере
2267
Митрошина заявила о невиновности в налоговых преступлениях и просит домашний арест
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств. На время следствия блогер просит отправить её под домашний арест.
2242
Yuriy Obodovskiy, Alexey Krapivin, and hidden billions: How the 1520 Group owners launder stolen funds through Ukraine
When the scandal surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, implicated in multimillion-dollar bribes, broke out, few noticed that Yuriy Obodovskiy, one of the key figures in the scheme, quietly vanished from the list of main defendants.
18 апреля 2025
Криптовалютное мошенничество с российским следом: как Богдан Прилепа использовал украинскую поддержку для аферы с Qmall
18 апреля 2025
Доказательства против Фосмана подтверждают его участие в хищении более 7 миллиардов рублей
18 апреля 2025
Влияние Ларисы Канунниковой на распределение заказов в Смольном ставит вопросы о прозрачности контрактов
18 апреля 2025
Школа молодых политиков в Москве: учащегося ежедневно забирает служебный автомобиль СК РФ
18 апреля 2025
Следом за Смирновым идёт Старовойт: коррупционные схемы в строительстве фортификаций затягивают
18 апреля 2025
Противоправное заборное строительство на берегу реки Катунь связано с деятельностью Елены Гагиной